Por un escritor de hombre misterioso
Síntesis Los notarios y corredores públicos desempeñan actividades que son de las más vigiladas en materia de prevención de lavado de dinero; la confianza que se les tiene como fedatarios públicos los hace vulnerables a ser utilizados para ayudar a lavar el dinero del crimen organizado, lo cual implica para ellos establecer una serie de…
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Venta de obras de arte, de relojes y de metales son actividades vulnerables al lavado de dinero, alerta la UIF